【反诈进行时】财务轻信QQ群里的“老板”险被骗134万余庆农商银行火眼金睛成功拦截当前快看

2023-05-30 22:47:28 来源 : 来源：当代先锋网

编者按

2023年全民反诈在行动！近年来，在省委省政府坚强领导下，公安、通信、金融等部门齐心协力，我省打击防范治理电信网络诈骗犯罪工作取得长足进步，全社会反诈格局初步构建。但全民反诈依然任重道远，法治频道推出《反诈进行时》系列报道，科普反诈知识，曝光诈骗类型和诈骗套路，提高全民反诈防骗能力，共筑全民反诈“防火墙”。

财务人员被骗子拉进QQ群里，骗子冒充公司老板，“发话”让财务人员转账，幸亏余庆农商银行西城支行工作人员火眼金睛识破骗局，这才保住了134万元。

(相关资料图)

近日，某公司财务人员黄敏（化名）来到西城支行柜台要求办理转账汇款业务，称公司谈了一笔134万元的业务，对方已将款项汇入公司账户，且提供了对方的转账记录，前来查账的黄敏提供了本人身份证，公司预留印鉴章，营业执照等资料。

银行工作人员曾对企业进行过走访，知道该公司业务几乎都是利用网银办理，偶尔到柜面也是由公司负责人前来办理。工作人员对黄敏并不熟悉，就打电话向该公司负责人求证。经过核实黄敏确为公司的财务，但负责人对其前来办理的业务并不知情。

工作人员就此和黄敏进行了沟通，让其跟负责人再次核实。黄敏与负责人电话沟通后，神情慌张地说道:“能否马上帮我把公司账户冻结，我好像被骗了，很担心钱会被对方转走，我提供了我们公司的具体信息给对方。”

工作人员安抚了黄敏情绪后，她说出了事情的原委：“平时我跟老板都是QQ联系，为了方便工作，老板都会建立一个新的QQ工作群，这次也是建立了一个群，然后在群里谈了这项业务，我就提供了我们公司的账户，户名，地址给对方，对方连转账的截图都发给我了，我就来你们网点转账汇货款出去，刚刚电话跟我们老板沟通说根本没有建立过QQ群也没有这项业务。”

黄敏这番话，让工作人员更加肯定她是被诈骗了。在确定了该公司账户的安全后，工作人员再次联系了该公司法人，说明了这个事情的经过，并向其宣传了反电信诈骗的相关知识，告知他对于层出不穷的新型电信诈骗方式，一定要时刻警惕，遇见资金问题一定要先核实事情的真实性，切勿盲目转账。该法人当即表示：“多亏有你们农商银行，不然我们要被骗一百多万啊，回头我马上向员工宣讲反电信网络诈骗的知识。”

余庆农商银行不断强化员工防范电信网络诈骗培训，增强员工识别与防范电信网络诈骗的能力，严格落实持续做好客户身份识别和日常账户管理的相关要求，切实保护了人民群众的财产安全，守好了群众的“钱袋子”。

贵州日报天眼新闻记者熊瑛

通讯员孙文琴

编辑何永利

二审程星

三审李中迪

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